Кирилл Шипняговcard.quoted2 kun oldin
Письмо ЦБ РФ от 31 декабря 2014 года № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» — признаки транзитных операций.

Согласно этому документу подозрения возникнут, если:
  • Марат Самитов,Александра Демидова
    115-ФЗ? Я ХЗ
    • 1.4K
    • 531
    • 13
    • 5
      • Yoqdi
      • Fikr bildirish
      • Shikoyat qilish
      Fikr bildirish uchun kirish yoki roʻyxatdan oʻtish