— Анализ контрагентов.
Чек-лист проверки:
— Проверка в ЕГРЮЛ.
— Проверка по информационным системам (Контур, Спарк).
— Проверка бухгалтерской отчётности.
— Контроль бенефициаров.
— Проверка наличия трудовых и материальных ресурсов.
— Анализ арбитражных дел.
— Проверка на исполнение налоговых обязательств.
— Выездная проверка (при необходимости).
Список может быть дополнен.
Построение службы экономической безопасности компании. Учебно-методическое пособие
·
Андрей Волков
