Из справки, представленной руководителем Федеральной службы по валютно-экспортному контролю (ВЭК):
«Деятельность компаний и банков, зарегистрированных в офшорных зонах, фактически сведена к вывозу валюты за рубеж, легализации доходов, полученных преступным путем. Таким способом из России вывозятся сотни миллионов долларов.
Только в Республике Кипр зарегистрировано более двух тысяч компаний, четырнадцать филиалов и представительств российских банков, оперирующих с целью получения неконтролируемой прибыли и “отмывания” грязных денег. По данным, полученным ВЭК, в период финансового кризиса основная часть иностранной валюты, приобретаемой на внутреннем валютном рынке, предназначалась для банков, зарегистрированных в балтийских республиках и Республике Науру. Выборочный анализ пяти уполномоченных банков показал, что в августе ими было закуплено для банков, зарегистрированных в Республике Науру, свыше 227 миллионов долларов США».
«Деятельность компаний и банков, зарегистрированных в офшорных зонах, фактически сведена к вывозу валюты за рубеж, легализации доходов, полученных преступным путем. Таким способом из России вывозятся сотни миллионов долларов.
Только в Республике Кипр зарегистрировано более двух тысяч компаний, четырнадцать филиалов и представительств российских банков, оперирующих с целью получения неконтролируемой прибыли и “отмывания” грязных денег. По данным, полученным ВЭК, в период финансового кризиса основная часть иностранной валюты, приобретаемой на внутреннем валютном рынке, предназначалась для банков, зарегистрированных в балтийских республиках и Республике Науру. Выборочный анализ пяти уполномоченных банков показал, что в августе ими было закуплено для банков, зарегистрированных в Республике Науру, свыше 227 миллионов долларов США».
